本网讯(通讯员 汪文杰)“杀羊盘”是指专门针对外国人开展的电信网络诈骗。不法分子利用翻译软件和外国人聊天“交友”,用“杀猪盘”相似的手段骗取被害人的信任,“指导”被害人投资,后将资金卷走骗取钱财。近期,荆州区人民检察院正在办理的徐某某、熊某某等20余人诈骗案就是典型的“杀羊盘”电信网络诈骗案件。
诈骗团伙分工作业,话术统一,深挖陷阱
“请问你是穆罕默德先生吗?”“我很抱歉,我输入了错误的号码,希望没有打扰到你”。前端“导粉”组成员谎称是一位寻找导游的单身女商人,利用翻译软件与被害人聊天,骗取被害人精准联系方式并发去“白富美”的照片诱骗被害人。“自从跟你聊天之后,你就走进我的生活了,我的心不知道从什么时候就开始多了份牵挂”,后端“深聊”组成员继续与被害人“增进感情”,假装无意间透露在平台投资内幕消息和致富秘密。“你知道吗,我们操作着同样的节点,但是我赚的比你多了太多,你知道是为什么吗?因为我比你投资的本金多,如果你和我投资的是一样的额度,你也可以赚取这么多”,团伙小组长一步步引导被害人在诈骗团伙掌控的虚假平台上投资,待被害人加大投资后卷款逃离,拉黑被害人。
检察机关抽丝剥茧,追根溯源,巩固证据
本案涉案人员达20余人,查获电脑60余台、手机近200部、电话卡近400张,人员众多、证据复杂。荆州区人民检察院对诈骗团伙利用境外虚拟货币进行交易、被害人是外国人等难点问题,引导侦查机关通过梳理涉案团伙工作账单、内部“工作群”聊天情况,组织犯罪嫌疑人相互辨认、对诈骗话术单等作案工具进行指认等方式固定证据。最终,经审查认定,以徐某某为首的诈骗团伙在写字楼成立空壳商务公司,通过高薪吸引求职者加入诈骗团伙,诱骗外国人用本国货币换取虚拟货币,在团伙搭建并掌控的平台上“投资”,完成诈骗后利用非法手段将虚拟货币兑现,构成诈骗罪,荆州区人民检察院对相关人员依法作出批准逮捕决定,该案仍在进一步办理中。
检察官提醒
“杀羊盘”与“杀猪盘”的诈骗手段相似,都是通过电信网络交友诱导被害人理财投资。我们在网络交友中一定要小心谨慎,看好自己的钱袋子,不要幻想一夜暴富,轻易投资转账。此外,诈骗团伙通常打着“电商客服”“理财顾问”“虚拟币销售”的幌子拉人入伙,工作时间多为夜间,薪资较为诱人,对于此类招聘要提高警惕,避免被不法分子利用,沦为电信网络诈骗的帮凶。
法条链接
《中华人民共和国刑法》第一款规定:
第六条第一款 凡在中华人民共和国领域内犯罪的,除法律有特别规定的以外,都适用本法。
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
第三条 打击治理在中华人民共和国境内实施的电信网络诈骗活动或者中华人民共和国公民在境外实施的电信网络诈骗活动,适用本法。
境外的组织、个人针对中华人民共和国境内实施电信网络诈骗活动的,或者为他人针对境内实施电信网络诈骗活动提供产品、服务等帮助的,依照本法有关规定处理和追究责任。
第三十八条 组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
前款行为尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足一万元的,处十万元以下罚款。
